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              四川天华股份有限公司关于召开2020年度股东大会会议的通知

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              天华股份 | 2021.03.05 | 6519浏览 | [ ]

              重要内容提示:本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

              四川天华股份有限公司(以下简称“公司”)决定于2021年3月26日召开2020年度股东大会会议。现将有关事项通知如下:

              一、召开会议的基本情况

              (一)会议召集人:公司董事会。

              (二)会议召开日期及时间:2021年3月26日(星期五)上午9:00。

              (三)会议地点:四川省泸州市合江县临港街道公司办公楼三楼会议室。

              (四)会议方式:现场方式。

              二、会议审议事项

              (一)审议《公司2020年度董事会工作报告》;

              (二)审议《公司2020年度监事会工作报告》;

              (三)审议《公司2020年度财务决算报告》;

              (四)审议《公司2021年度财务预算报告》; 

              (五)审议《公司2020年度利润分配的议案》;

              (六)审议《关于公司与下属子公司日常关联交易的议案》;

              (七)审议《关于修改公司章程的议案》;

              (八)审议《公司关于“十四五”发展战略规划的议案》;

              (九)审议《公司关于投资建设年产6万吨生物可降解高分子新材料PBAT工业化示范项目(一期)的议案》。

              三、会议出(列)席人员

              (一)截至2021年3月23日成都托管中心有限责任公司登记在册的公司全体股东。

              (二)因故不能出席会议的股东,可委托代理人出席会议(授权委托书格式附后)。

              (三)公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书。

              四、会议登记方式

              (一)登记手续:1.法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持有持股凭证,加盖公司公章的营业执照复印件,法定代表人身份证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有法人授权委托书和出席人身份证。2.自然人股东登记:自然人股东出席的,须持有持股凭证及本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有授权委托书和出席人身份证。

              (二)股权登记期间及登记地点:出席会议的股东请于2021年3月24日、3月25日选择以下二个点之一进行登记:

              1.四川省成都市二环路南三段15号天华大厦301室

              电话:028-87793593,联系人:张同生

              2.四川省泸州市合江县临港街道本公司办公楼二楼证券部

              电话:0830-5483360,联系人:杨凤琴 

              五、其他事项

              (一)从本次股东大会股权登记开始日起至股东大会会议召开日止(即2021年3月24日—2021年3月26日),暂停公司股权变动业务。

              (二)联系地址:四川省泸州市合江县临港街道

              (三)联系人:公司董事会秘书刘舸

              (四)联系电话:0830-5482488   0830-5482253  

              电子邮箱:thgsfkb@163.com

              (五)邮政编码:646207


              特此公告。


                                          

              四川天华股份有限公司董事会   

              2021年3月5日      


              附件:授权委托书


              授权委托书


              兹委托               先生(女士)作为本人(公司)的股东代表,出席于2021年3月26日召开的四川天华股份有限公司2020年度股东大会会议,代表本人(公司)行使股东的权利、履行股东的义务。


              委 托 人:

              受 托 人:

              持 股 数:

              委托日期:

              股权持有卡(或股权账户卡)编码:

              委托人对股东大会会议议程审议事项的投票指示:




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